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SRC公司4200万洗黑钱案纳吉12日受审

大全讯息 来源:http://www.vnsr9933.com 发布时间:2020-04-23

SRC公司4200万洗黑钱案纳吉12日受审

(吉隆坡10日讯)当国阵在509全国大选倒台,前首相兼前巫统主席纳吉也跟着在各项贪污指控下被控上法庭,而他所面对的7项涉及SRC国际公司的总额高达4200万令吉洗黑钱兼失信控状,将于周二(2月12日)在吉隆坡高庭开审。

在这场人民期待已久,并被一些人称为“世纪的审判”的聆审,控方共有50名证人,其中3人将于周二的首日审讯率先供证,包括来自SRC国际的职员。

被控方传召到证人席上作证的其中一名关键且有力的证人,是前SRC国际有限公司董事苏博莫哈末雅辛。

当执法单位于2015年调查SRC公司汇款案时,苏博莫哈末雅辛即“人间蒸发”,逃往海外3年后,才于去年返国协助反贪会调查。据了解,苏博莫哈末雅辛目前受到保护,直至2月12日案件开审为止。

由高庭法官莫哈末纳兹兰嘉沙裏承审的此案,早前订下33天的审讯期,即从2月12日至2月28日、3月4日至29日。

控方在整个审讯过程中呈堂的文件超过3000页,包括SRC国际会议纪录和证人的供词。

总检察长汤米汤姆斯亲自带领检控组,而总检察署还招募多名顶级刑事律师助阵,包括律师公会前主席拿督苏莱曼阿都拉,以及也是律师公会刑事法律委员会联合主席的资深律师拿督希旦峇兰。

呈堂文件逾3000页

纳吉的辩护律师团队则是以资深律师丹斯裏莫哈末沙菲宜为首,他也是拿督斯裏安华第二次鸡奸上诉案的副检察司。

虽然纳吉的辩护团队试图延期审讯,但控方基于已做好準备,坚定要在原定的日期进行审讯。

纳吉于首次被控上地庭,面对3项涉及SRC国际4200万令吉的刑事失信与一项滥权的控状;然后于8月8日,他再面对3项洗钱指控。他交保200万令吉保外候审,并将他的国际及外交护照交由法庭保管。

纳吉面对的3项刑事失信、1项滥权与3项洗钱控状

●第一项:涉2700万令吉的刑事失信罪

涉嫌于至29日期间,以公职人员的身分,即身为首相和财政部长,获得委托管理SRC国际公司的40亿令吉,却涉嫌刑事失信挪用当中的2700万令吉,抵触刑事法典409条文。

刑罚:一旦罪成,可以被判坐牢不少于2年或不超过20年、鞭笞与罚款。

●第二项:涉500万令吉的刑事失信罪

涉嫌于至29日期间,以公职人员的身分,即身为首相和财政部长,获得委托管理SRC公司的40亿令吉,却涉嫌刑事失信挪用当中的500万令吉,抵触刑事法典409条文。

刑罚:一旦罪成,可以被判坐牢不少于2年或不超过20年、鞭笞与罚款。

●第三项:涉1000万令吉的刑事失信罪

涉嫌于至3月2日期间,以公职人员的身分,即身为首相和财政部长,获得委托管理SRC公司的40亿令吉,却涉嫌刑事失信挪用当中的1000万令吉,抵触刑事法典409条文。

刑罚:一旦罪成,可以被判坐牢不少于2年或不超过20年、鞭笞与罚款。

●第四项:涉4200万令吉的贪污罪

涉嫌于至期间,以公职人员的身分,即身为首相和财政部长,涉嫌滥用职权接受SRC公司的4200万令吉,以便给予政府保证,把公务员退休基金局(KWAP)的40亿令吉借贷给SRC公司,抵触2009年反贪会法令23条文,并可在同一条法令24条文下被罚。

刑罚:一旦罪成,可以被判坐牢不超过20年;罚款贪汙款额或受贿价值的5倍,或1万令吉,视何者为高。

★纳吉于,在2001年反洗黑钱与反恐融资法令4(1)(b)条文下,被加控项洗钱控状,即:

首两项控状指纳吉涉嫌于,在吉隆坡拉惹朱兰路的大马伊斯兰银行,通过即时电子转账与结算系统(RENTAS),分别收取非法金钱活动获得的2700万令吉及500万令吉。

第三项控状指纳吉于,在同一地点通过即时电子转账与结算系统收取非法金钱活动获得的1000万令吉。

刑罚:一旦罪成,可以被判坐牢不超过15年、罚款不少过非法活动获取的资金的5倍或500万令吉,视何者为高。

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